HÁ CONTAS ANÓNIMAS COM NOMES FALSOS
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As instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transacções ocasionais superiores a 15 mil dólares (13 mil euros), determinou o BNA, que aprovou novas medidas no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitHÁ CONTAS ANÓNIMAS COM NOMES FALSOS
As instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transacções ocasionais superiores a 15 mil dólares (13 mil euros), determinou o BNA, que aprovou novas medidas no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Além disso, o banco central afirma com todas as letras que, em Angola, há bancos que abrem e mantém contas anónimas ou sob nomes falsos. s regras de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa constam de um aviso datado de 22… The post HÁ CONTAS ANÓNIMAS COM NOMES FALSOS appeared first on Jornal Folha 8.