Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus – skaudžios baudos “Pervesk“ ir jos vadovui
newsare.net
Lietuvos banko valdyba skyrė UAB „Pervesk“ 0,7 mln., o jos vadovui Vytautui Karalevičiui – 0,5 mln. Eur baudas už tai, kad bendrovė netinkamai vertino klientų rizikingumą ir taip pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstUž pinigų plovimo prevencijos pažeidimus – skaudžios baudos “Pervesk“ ir jos vadovui
Lietuvos banko valdyba skyrė UAB „Pervesk“ 0,7 mln., o jos vadovui Vytautui Karalevičiui – 0,5 mln. Eur baudas už tai, kad bendrovė netinkamai vertino klientų rizikingumą ir taip pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Be to, Lietuvos bankas įpareigojo bendrovę iki metų pabaigos ištaisyti visus trūkumus ir apribojo teisę teikti paslaugas rizikingiems klientams. Read more