Nueva ley antilavado: estos son los funcionarios y familiares sujetos a controles financieros reforzados
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The Superintendencia de Bancos published a list of politically exposed persons following a new anti-money laundering law. This list identifies public officials and their family members who are subject to reinforced financial controls. The document defines the profiles of those included in this category.
La Superintendencia de Bancos (SIB) publicó el primer listado de personas expuestas políticamente (PEP) tras la entrada en vigor de la nueva ley antilavado. El documento incluye diversos cargos del sector público y define los perfiles de quienes están comprendidos en esta categoría.