Venezolano fue condenado a 12 años de prisión en EE UU por lavar más de mil millones de dólares
A Venezuelan man received a 12-year prison sentence in the United States. He was convicted of laundering more than one billion dollars. The federal prosecutor's office for the Eastern District of Virginia detailed the operation in a statement. The scheme used various bank accounts to move illicit funds. Jorge Figueira also utilized cryptocurrency exchange accounts and shell companies. These methods allowed for the laundering of money both inside and outside the United States.
La Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia detalló en un comunicado que la red de lavado de dinero de Jorge Figueira utilizaba diversas cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas y empresas fantasma para blanquear grandes cantidades de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos. The post Venezolano fue condenado a 12 años de prisión en EE UU por lavar más de mil millones de dólares appeared first on EL NACIONAL .