الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال
The Customs and Indirect Taxes Administration has alerted the National Financial Intelligence Authority to signs of possible money laundering. The suspicions are linked to foreign commercial transactions by three companies based in Casablanca and Tangier. The transactions totaled about 736 million dirhams, or 73.6 billion centimes. The alert followed audits and checks of import-export files, customs declarations and commercial documents.
أشعرت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمؤشرات اشتباه في عمليات غسل أموال محتملة، مرتبطة بمعاملات تجارية خارجية أنجزتها ثلاث شركات موزعة مقراتها بين الدار البيضاء وطنجة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 736 مليون درهم (73,6 مليار سنتيم)، وذلك على خلفية عمليات تدقيق ومراقبة همت ملفات استيراد وتصدير وتصريحات جمركية ووثائق تجارية […] The post الجمارك تشتبه في عمليات غسل للأموال appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .