Банки, обменники и ломбарды попадут под усиленные проверки. Это предусмотрено стратегией по борьбе с отмыванием денег
Full story
A strategy for 2026–2030 calls for risk-assessment matrices, tougher checks on the most vulnerable sectors, screening of business owners and automated transaction analysis. Under the plan, banks, currency exchanges and pawnshops will face enhanced scrutiny. The measures are aimed at combating money laundering.
Стратегия на 2026–2030 годы предусматривает матрицы оценки рисков, усиленные проверки наиболее уязвимых секторов, скрининг владельцев бизнеса и автоматизированный анализ транзакций.