newsare.net
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية شرعت في تحليل بيانات ومؤشرات اشتباه توصلت بها من وكالات بنكيتبييض أموال في أوراش وداديات يستنفر أجهزة الرقابة المالية بالمغرب
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية شرعت في تحليل بيانات ومؤشرات اشتباه توصلت بها من وكالات بنكية تجارية ووكلاء عقاريين بشأن عمليات إيداع وتحويلات مالية مريبة من وداديات سكنية لفائدة حسابات شركات مكلفة بأوراش بناء مشاريع لفائدة هذه الوداديات. وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات المراقبين مكنت من التثبت […] The post تبييض أموال في أوراش وداديات يستنفر أجهزة الرقابة المالية بالمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more











