Pastrimi i parave, 4 banka me risk. BSH: 369 transferta të dyshimta në 2017
newsare.net
Mbi 3,4 milionë eurot e sekuestruara në Portin e Durrësit teksa po futeshin ilegalisht në Shqipëri përmes 2 automjeteve “Toyota” ka rritur alarmet për rrezikun e pastrimin e parave qe kane burim aktivitetet kriminale. Bankat dhe institucionet e tjePastrimi i parave, 4 banka me risk. BSH: 369 transferta të dyshimta në 2017
Mbi 3,4 milionë eurot e sekuestruara në Portin e Durrësit teksa po futeshin ilegalisht në Shqipëri përmes 2 automjeteve “Toyota” ka rritur alarmet për rrezikun e pastrimin e parave qe kane burim aktivitetet kriminale. Bankat dhe institucionet e tjera financiare jo bankare janë të ekspozuara ndaj këtij rreziku dhe përdorimi i kanaleve bankare për qarkullimin […] Read more