أجهزة الرقابة المالية تتعقب عمليات استغلال «مختلين» في تبييض أموال
newsare.net
تلقت أجهزة الرقابة المالية إشعارات من وكالة تابعة لمجموعة بنكية بشأن شبهات تبييض أموال عبر عمليات إيداع وسحب في حسابات بنكية تعود إلى شركات،أجهزة الرقابة المالية تتعقب عمليات استغلال «مختلين» في تبييض أموال
تلقت أجهزة الرقابة المالية إشعارات من وكالة تابعة لمجموعة بنكية بشأن شبهات تبييض أموال عبر عمليات إيداع وسحب في حسابات بنكية تعود إلى شركات، إذ اشتبه البنك في وضعية صاحب الحسابات، الذي تبين أنه مختل عقليا ولا يتوفر على الأهلية اللازمة لإدارة شركتين تنشطان في البناء وكراء السيارات، وتتوفران على حسابين بنكيين في وكالة بضواحي […] The post أجهزة الرقابة المالية تتعقب عمليات استغلال "مختلين" في تبييض أموال appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more