شبهة التورط في عمليات تبييض الأموال تلاحق شركات لكراء السيارات
newsare.net
علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا موسعة، بناء على تصريحات بالاشتباه وردتشبهة التورط في عمليات تبييض الأموال تلاحق شركات لكراء السيارات
علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا موسعة، بناء على تصريحات بالاشتباه وردت عليها من المديرية العامة للضرائب، بعدما استشعر مراقبوها عمليات مالية مشبوهة من خلال تصريحات ضريبية قدمت إليهم من قبل شركات لكراء السيارات، متمركزة مقراتها الاجتماعية في جهة الدار البيضاء- سطات، موضحة أنه تم رصد […] The post شبهة التورط في عمليات تبييض الأموال تلاحق شركات لكراء السيارات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more