شبهة تبييض الأموال في حسابات «أجراء الديباناج» تستنفر الرقابة المالية
newsare.net
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت تصريحات من وكالات تجارية تابعة لمجموعة بنكية كشبهة تبييض الأموال في حسابات «أجراء الديباناج» تستنفر الرقابة المالية
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت تصريحات من وكالات تجارية تابعة لمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء بشأن تحويلات بنكية مشبوهة إلى حسابات أجراء صغار في شركة للجر والإغاثة “الديباناج”، موضحة أن التصريحات الواردة تضمنت معلومات حول عمليات إيداع وسحب، منجزة من قبل هؤلاء الأجراء في […] The post شبهة تبييض الأموال في حسابات "أجراء الديباناج" تستنفر الرقابة المالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more