هيئة المعلومات المالية تحقق في تدفقات مشبوهة بواسطة مقاولات صورية
newsare.net
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مسؤولا بنكيا رفع تصريحا بالاشتباه إلى المصالح المركزية بالمجموعة البنكية الأم بشأن عمليات مشبوهة لتبيهيئة المعلومات المالية تحقق في تدفقات مشبوهة بواسطة مقاولات صورية
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مسؤولا بنكيا رفع تصريحا بالاشتباه إلى المصالح المركزية بالمجموعة البنكية الأم بشأن عمليات مشبوهة لتبييض مبالغ مالية ضخمة في حسابات شركات للبناء والأشغال، بعضها مفتوح في الوكالة التي يديرها، قبل أن تحوله بدورها إلى مصالح الربط المختصة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF). وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي […] The post هيئة المعلومات المالية تحقق في تدفقات مشبوهة بواسطة مقاولات صورية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more