هيئة المعلومات المالية تدقق في شبهات تبييض أموال بمزادات فنية
newsare.net
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال مرتبطة بمزادات علنية لبيع اللوحهيئة المعلومات المالية تدقق في شبهات تبييض أموال بمزادات فنية
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال مرتبطة بمزادات علنية لبيع اللوحات الفنية والتحف النادرة في مراكش وطنجة، موضحة أن تصريحات بالاشتباه وإشعارات واردة عن مجهولين استنفرت مصالح الهيئة، خصوصا مع رصد مؤشرات أولية بشأن استغلال مزادات راقية كواجهة لإضفاء شرعية على أموال متدفقة من […] The post هيئة المعلومات المالية تدقق في شبهات تبييض أموال بمزادات فنية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more