من المغرب إلى إسبانيا وفرنسا .. خيوط تحويلات مالية في دائرة الاشتباه
newsare.net
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر التفتيش والمراقبة لدى مكتب الصرف رفعوا إيقاع تحرياتهم بخصوص شبهات تورط رجال أعمال مغاربة في التملمن المغرب إلى إسبانيا وفرنسا .. خيوط تحويلات مالية في دائرة الاشتباه
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر التفتيش والمراقبة لدى مكتب الصرف رفعوا إيقاع تحرياتهم بخصوص شبهات تورط رجال أعمال مغاربة في التملص من ضوابط وقوانين الصرف والضرائب عند تسوية ديون ناتجة عن معاملات تجارية محلية بالخارج، موضحة أن معلومات دقيقة وفرتها قنوات التعاون الدولي مع أجهزة رقابة مالية أوروبية، تحديدا في فرنسا وإسبانيا، […] The post من المغرب إلى إسبانيا وفرنسا .. خيوط تحويلات مالية في دائرة الاشتباه appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more