فوارق في تقييم الأسهم والأصول تطلق تحقيقات عن عمليات غسل الأموال
newsare.net
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا موسعة بشأن معاملات استثمارية مشبوهة، على خلفيةفوارق في تقييم الأسهم والأصول تطلق تحقيقات عن عمليات غسل الأموال
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا موسعة بشأن معاملات استثمارية مشبوهة، على خلفية إشعارات بالاشتباه وردت من شبابيك المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في الدار البيضاء والرباط وطنجة تتعلق بعمليات يحتمل إدراجها ضمن ممارسات غسل أموال في شكل استثمارات “صورية”، عبر بيع حصص ومساهمات في شركات وأصول […] The post فوارق في تقييم الأسهم والأصول تطلق تحقيقات عن عمليات غسل الأموال appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more














