تبييض الأموال عبر «سبائك الذهب» يحرك أجهزة المراقبة في المغرب
newsare.net
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع المصالح المختصة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباتبييض الأموال عبر «سبائك الذهب» يحرك أجهزة المراقبة في المغرب
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع المصالح المختصة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أبحاثا موسعة حول شبهات تبييض أموال مجهولة المصدر عبر اقتناء سبائك ذهبية، في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار “السبيكة” الخام بعلاقة مع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على المغرب. وأفادت المصادر […] The post تبييض الأموال عبر "سبائك الذهب" يحرك أجهزة المراقبة في المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more














