شبهات غسل أموال في مشاريع عقارية تستنفر هيئة المعلومات المالية
newsare.net
استنفرت شبهات تبييض أموال في مشاريع عقارية، عبر آلية “المصارفة”، مصالح المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية، بعد رصد إشعارات وردت من وكاشبهات غسل أموال في مشاريع عقارية تستنفر هيئة المعلومات المالية
استنفرت شبهات تبييض أموال في مشاريع عقارية، عبر آلية “المصارفة”، مصالح المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية، بعد رصد إشعارات وردت من وكالات بنكية بشأن تدفقات نقدية مشبوهة، متتالية ومرتفعة القيمة في حسابات منعشين عقاريين بالدار البيضاء وطنجة. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن التصريحات بالاشتباه الواردة من مديري وكالات تجارية بنكية استعجلت تحرك مراقبي […] The post شبهات غسل أموال في مشاريع عقارية تستنفر هيئة المعلومات المالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more














