المغرب يستثمر معطيات إسبانية وفرنسية حول تهريب أموال إلى الخارج
newsare.net
توصلت مصالح مكتب الصرف بمعطيات واردة من نظيرتها بإسبانيا وفرنسا، بشأن شبهات ارتباط مقاولات مغربية بشركات “أوفشور” يُشتبه في توظيفها لتالمغرب يستثمر معطيات إسبانية وفرنسية حول تهريب أموال إلى الخارج
توصلت مصالح مكتب الصرف بمعطيات واردة من نظيرتها بإسبانيا وفرنسا، بشأن شبهات ارتباط مقاولات مغربية بشركات “أوفشور” يُشتبه في توظيفها لتهريب أموال إلى الخارج، ما عجّل بفتح أبحاث لتحديد المستفيدين الحقيقيين من هذه المعاملات، في إطار التعاون القائم بين الأجهزة المكلفة بمراقبة الصرف والمعاملات المالية عبر الحدود. وعلِمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن النتائج […] The post المغرب يستثمر معطيات إسبانية وفرنسية حول تهريب أموال إلى الخارج appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more














