هيئة المعلومات المالية تتعقب المستفيدين النهائيين من «أصول مشبوهة»
newsare.net
باشرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسّعة بشأن شبهات استغلال بروتوكولات تسوية ديون في عمليات تبييض أموالهيئة المعلومات المالية تتعقب المستفيدين النهائيين من «أصول مشبوهة»
باشرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسّعة بشأن شبهات استغلال بروتوكولات تسوية ديون في عمليات تبييض أموال منظمة، بعد رصد مؤشرات على توظيف عقود “قانونية” من الناحية الشكلية لنقل ملكية عقارات ومنقولات في إطار تسويات مالية بين جهات دائنة وأخرى مدينة، تبين فيما بعد أنها صورية. وعلمت هسبريس من مصادر جيّدة الاطلاع […] The post هيئة المعلومات المالية تتعقب المستفيدين النهائيين من "أصول مشبوهة" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more














