السعودية تلزم المسافرين بالإفصاح عن الأموال وتشدد الرقابة على التحويلات
newsare.net
اعتمدت المملكة العربية السعودية تحديثات شاملة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على حركة الأموالالسعودية تلزم المسافرين بالإفصاح عن الأموال وتشدد الرقابة على التحويلات
اعتمدت المملكة العربية السعودية تحديثات شاملة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على حركة الأموال، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية، وتوسيع نطاق الجهات والأنشطة الخاضعة للرقابة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية. الإفصاح عن الأموال والمعادن يبدأ من 40 ألف ريال من أبرز التعديلات الجديدة إلزام … سودافاكس Read more














