「洪董大客戶」成破口! 台中商銀主管涉勾結詐團 未落實認識客戶程序
newsare.net
一句「洪董是大客戶、很信任他」,竟成為金融防線崩潰的關鍵破口;台中商銀4間分行經理、襄理勾結涉嫌從事博弈、詐欺的萬里開發公司洪姓董事長,未落實KYC(認識客戶)程序,就協助12...…「洪董大客戶」成破口! 台中商銀主管涉勾結詐團 未落實認識客戶程序
一句「洪董是大客戶、很信任他」,竟成為金融防線崩潰的關鍵破口;台中商銀4間分行經理、襄理勾結涉嫌從事博弈、詐欺的萬里開發公司洪姓董事長,未落實KYC(認識客戶)程序,就協助12...… Read more














