مراقبو الصرف يوسعون التحقيق في تحويلات مشبوهة عبر الأصول الرقمية
newsare.net
باشرت مصالح المراقبة والإشراف التابعة لمكتب الصرف عمليات تدقيق موسعة استهدفت شبكة من “الصيارفة” تنشط خارج القانون، متخصصة في توفير العمراقبو الصرف يوسعون التحقيق في تحويلات مشبوهة عبر الأصول الرقمية
باشرت مصالح المراقبة والإشراف التابعة لمكتب الصرف عمليات تدقيق موسعة استهدفت شبكة من “الصيارفة” تنشط خارج القانون، متخصصة في توفير العملات المشفرة لزبائن مغاربة داخل المغرب وخارجه، في سياق مهام رقابية نوعية أطلقها المكتب لاحتواء ظاهرة تهريب الأموال عبر الأصول الرقمية. وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن التحريات الجارية للمراقبين تركزت على تعقب خيوط […] The post مراقبو الصرف يوسعون التحقيق في تحويلات مشبوهة عبر الأصول الرقمية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more














