newsare.net
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، أنها أدرجت موناكو على “قائمة رمادية” للدول الخاضموناكو بالقائمة الرمادية لغسل الأموال
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، أنها أدرجت موناكو على “قائمة رمادية” للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة. وفي اجتماع عام في سنغافورة أدرجت هذه الهيئة أيضا فنزويلا على قائمة دول تُعتبر أن لديها “عيوبا إستراتيجية” في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه تتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) […] The post موناكو بالقائمة الرمادية لغسل الأموال appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more