newsare.net
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال بواسطة عقود بيع وشراء أصول تجاريةسلطات الرقابة المالية تحقق في تبييض أموال عبر «مطاعم مفلسة» بالمغرب
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال بواسطة عقود بيع وشراء أصول تجارية (fonds de commerce) لـ”مطاعم مفلسة” في الدار البيضاء والجديدة وطنجة، موضحة أن المراقبين شرعوا في التدقيق بشأن معاملات مشبوهة استنادا إلى تصريحات بالاشتباه واردة عن وكلاء عقاريين ومهنيين في التوثيق، بعدما تراجع […] The post سلطات الرقابة المالية تحقق في تبييض أموال عبر "مطاعم مفلسة" بالمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more