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가상자산 불법 다단계 금융사기(폰지사기)가 증가하고 있다. 이에 업비트, 빗썸 등 주요 가상자산 거래소는 투자자 피해 방지를 위해 폰지사기 의심 사업자의 가상자산을 공지하고 각 사업자의 출
가상자산 폰지사기 주의보, 투자자 유의사항은?
가상자산 불법 다단계 금융사기(폰지사기)가 증가하고 있다. 이에 업비트, 빗썸 등 주요 가상자산 거래소는 투자자 피해 방지를 위해 폰지사기 의심 사업자의 가상자산을 공지하고 각 사업자의 출금주소 등록을 제한했다. 금융감독원은 폰지사기에 대한 가상자산 투자자 주의를 당부하며 유의사항을 발표했다. 폰지사기는 원금 보장, 고수익 등을 미끼로 투자자를 모집하고, 신규 투자자의 자금을 기존 투자자에게 지급하는 방식의 다단계 금융 사기를 말한다. 폰지사기 사업자는 투자자에게 높은 수익을 보장한다고 말하지만, 투자자 자금을 탈취하고 잠적하는 경우가 많다. 최근에는 AI 자동매매, 거래소간 가격 차이를 이용한 차익거래, 통계학과 수학으로 정량적인 전략을 짜는 퀀트트레이딩 등 전문용어로 투자자를 현혹하는 경우도 있다. 실제로 최근 한 가상자산사업자가 인공지능(AI) 기술을 활용해 거래소간 차익거래로 수익을 내고 수익금을 매일 지급한다며 불특정 다수로부터 가상자산을 예치 받았다. 또한 모집 인원, 예 Read more
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