newsare.net
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن إخباريات وتصريحات جديدة بالاشتباه، ذات صبغة جبائية، استنفرت مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات الماليتبييض الأموال في «أرباح وهمية» يستنفر مراقبي هيئة المعلومات المالية
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن إخباريات وتصريحات جديدة بالاشتباه، ذات صبغة جبائية، استنفرت مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما كشفت عن معاملات تجارية مشبوهة ضمن دائرة مغلقة من الشركات، جرى حصرها وتحديد هوية مسيريها، موضحة أن مراقبي الهيئة فتحوا أبحاثا موسعة بشأن معاملات بمبالغ قياسية بين شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، لم يتعد تاريخ […] The post تبييض الأموال في "أرباح وهمية" يستنفر مراقبي هيئة المعلومات المالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more