newsare.net
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرعت وتيرة أبحاثها وتحرياتها حول عمليات تبييض أهيئة المعلومات المالية تفتح ملفات ثقيلة لغسل الأموال في ضواحي البيضاء
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرعت وتيرة أبحاثها وتحرياتها حول عمليات تبييض أموال بواسطة “شركات صورية” (Sociétés écrans)، انطلاقا من معاملات بنكية مشبوهة جرى رصدها على مستوى وكالتين تجاريتين تابعتين لمجموعة بنكية كبرى، متمركزتين في ضواحي الدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث الجارية كشفت تواتر عمليات سحب […] The post هيئة المعلومات المالية تفتح ملفات ثقيلة لغسل الأموال في ضواحي البيضاء appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more