newsare.net
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر مراقبة تابعة لمكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرّعت عملية تدقيق مشتركة، جارية منالمغرب يسرع التدقيق في تحويلات مالية مشبوهة عبر شركات «أوفشور»
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر مراقبة تابعة لمكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرّعت عملية تدقيق مشتركة، جارية منذ أسابيع، حول أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أموال من المغرب عبر شركات “أوفشور”، بعد رصد تحويلات مالية غير اعتيادية بين شركات مغربية ونظيراتها بالخارج. وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية من قبل المراقبين والمعلومات […] The post المغرب يسرع التدقيق في تحويلات مالية مشبوهة عبر شركات "أوفشور" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more











