newsare.net
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبين تابعين للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا دقيقة حول تحويلات بنكية مشبوهة رصدت بين أرتحويلات مالية مشبوهة تفضح قنوات «غسل أموال» عبر حسابات مسنين
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبين تابعين للهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحوا أبحاثا دقيقة حول تحويلات بنكية مشبوهة رصدت بين أربعة حسابات بنكية تبين أنها تعود لأشخاص مسنين، بينهم مغاربة كانوا مقيمين في الخارج بصفة اعتيادية لعقود، موضحة أن التحريات الأولية أشارت إلى استعمال هذه الحسابات بموجب توكيلات من طرف أشخاص آخرين، وشكلت […] The post تحويلات مالية مشبوهة تفضح قنوات "غسل أموال" عبر حسابات مسنين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more











