newsare.net
كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن شروع مصالح المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية في تحليل تصريحات بالاشتباه متوصل بها حول عمليات غسل أموال بواسطة مهيئة المعلومات المالية تفتح التحقيق في معاملات بقيمة 25 مليون درهم
كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن شروع مصالح المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية في تحليل تصريحات بالاشتباه متوصل بها حول عمليات غسل أموال بواسطة منتجات ادخار، والتحري بشأن تورط زبائن شركة كبرى للتأمينات، يوجد مقرها المركزي بالدار البيضاء، في استغلال المنتجات المذكورة لتبييض تدفقات نقدية بحوالي 25 مليون درهم؛ أي مليارين و500 مليون سنتيم. وأفادت المصادر […] The post هيئة المعلومات المالية تفتح التحقيق في معاملات بقيمة 25 مليون درهم appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية. Read more











